鉅亨網新聞中心第二條第17款1.董事會決議日期:105/03/092.股東會召開日期:105/06/083.股東會召開地點:新北市新莊區中正路80號4樓新莊農會大會堂4.召集事由:(一)討論事項:(1)本公司章程修訂案。(二)報告事項:(1)本公司一0四年度營業狀況。(2)監察人審查本公司一0四年度決算報告。(3)本公司「道德行為準則」訂定報告。(4)本公司「董事會議事規範」修訂報告。(5)本公司一0四年度員工酬勞及董事監察人酬勞分配情形報告。(三)承認事項：(1)本公司一0四年度營業報告書及財務報表。(2)本公司一0四年度盈餘分配案。(四)討論暨選舉事項：(1)本公司「股東會議事規則」修訂案。(2)本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。(3)選舉本公司第九屆董事。(4)解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案。(五)臨時動議。5.停止過戶起始日期:105/04/106.停止過戶截止日期:105/06/087.其他應敘明事項:(1)依據公司法第172條之1及192條之1規定，受理股東提案及董事候選人提名說明：股東資格：持有本公司已發行股份總數1%以上股份者。提案內容：以一項，並以300字為限。董事應選名額：8名。獨立董事應選名額：3名。受理期間：自105年4月1日起至105年4月14日止受理股東就本次股東常會之提案及董事候選人提名。凡有意提案及提名之股東務請於105年4月14日下午6時前送達受理處所，並敘明股東戶號、戶名、持有股數、聯絡電話、地址，以備董事會審查及回覆審查結果。(郵寄者請以掛號方式於105年04月14日前寄達本公司，並於信封封面上加註『股東會提案/董事候選人提名函件』字樣。)受理處所：安泰商業銀行(股)公司(地址：台北市信義路五段7號40樓)(本公司董事會秘書室)，聯絡人：范韻慈，電話：02-81012277分機700。(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為105年5月7日至105年6月5日止，請逕登入台灣集中保管結算所(股)公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票。網址:www.stockvote.com.tw同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有同一銀行已發行有表決權股份總數超過百分之五者，自持有之日起10日內，應向主管機關申報；持股超過百分之五後累積增減逾一個百點者，亦同。同一人或同一關係人擬單獨、共同或合計持有同一銀行已發行有表決權股份總數超過百分之十者、百分之二十五或百分之五十者，均應分別事先向主管機關申請核准。第三人為同一人或同一關係人以信託、委任或其他契約、協議、授權等方法持有股份者，應併入計算同一關係人範圍。(請參考銀行法第25條、25-1條)
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